Servicios

• Consultoría especializada para la implementación y fortalecimiento de programas integrales de PLD y FT, considerando tanto a las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT aplicables a los diferentes sectores como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por sus siglas como GAFI;


• Consultoría especializada para la implementación y fortalecimiento de programas integrales de Anti-Soborno y Corrupción, conocido por sus siglas en inglés como ABC;


• Asesoría respecto a la interpretación de la normatividad para estar en posibilidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la regulación correspondiente: Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT aplicables a los diferentes sectores/sujetos obligados y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Anti-Lavado (LFPIORPI);


• Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos, incluyendo la implementación de programas para una debida diligencia del Cliente, así como una debida diligencia mejorada para los clientes que lo requieran(Conoce a tu Cliente/KYC, EDD);


• Asesoría y orientación para el adecuado funcionamiento del Comité de Comunicación y Control;


• Asesoría relacionada con atención a requerimientos, oficios, comunicaciones y visitas de inspección por parte de la autoridad (CNBV).

• Capacitaciones presenciales y en línea: impartición de cursos, talleres, conferencias y seminarios;


• Coaching-Entrenamiento personalizado a Oficiales/Representantes de Cumplimiento;


• Preparación para obtener la Certificación en PLD y FT por parte de la CNBV;

• Diagnóstico Inicial Independiente (Initial Assessment/Gap Analysis);


• Auditorías y Evaluaciones/Risk Assessments utilizando un Enfoque Basado en Riesgo (EBR);


• Asesoría para la solicitud y renovación del Dictamen Técnico

• Implementación de Metodologías con un EBR;


• Asesoría para la selección, adquisición, desarrollo interno e implementación de herramientas tecnológicas para la gestión del riesgo en PLD y FT: Monitoreo transaccional, Administración y búsqueda en listas restringidas;


• Servicios vía Outsourcing para cumplir con las obligaciones contempladas en las Disposiciones Generales en materia de PLD/FT y LFPIORPI;


• Búsqueda y selección de Oficiales/Representantes de Cumplimiento para la entidad;