Asesoramos a empresas e instituciones financieras y no-financieras sujetas a cumplir con la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Intituciones Financieras:
- Administradoras de Fondos para el Retiro
- Almacenes Generales de Depósito
- Aseguradoras y Afianzadoras
- Asesores en Inversión
- Banca de Desarrollo
- Banca Múltiple
- Casas de Bolsa
- Casas de Cambio
- Centros Cambiarios
- Fondos de Inversión
- Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
- Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH)
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)
- Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) y Sociedades Financieras Comunitarias (SOFICO)
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP)
- Transmisores de Dinero
- Uniones de Crédito
Empresas o personas que realicen las siguientes actividades No-financieras:
- Desarrollo Inmobiliario
- Juegos y Sorteos
- Tarjetas de Servicio y Crédito
- Tarjetas de Prepago y Cupones
- Tarjetas de Devolución y Recompensas
- Cheques de Viajero
- Blindaje
- Inmuebles
- Metales y Joyas
- Obras de Arte
- Vehículos
- Traslado o Custodia de Valores
- Servicios Profesionales (incluye algunos servicios específicos que prestan los notarios y corredores públicos)
- Outsourcing
- Donativos
- Comercio Exterior
- Arrendamiento de Inmuebles