Asesoramos a empresas e instituciones financieras y no-financieras sujetas a cumplir con la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


Intituciones Financieras:

  • Administradoras de Fondos para el Retiro

  • Almacenes Generales de Depósito

  • Aseguradoras y Afianzadoras

  • Asesores en Inversión

  • Banca de Desarrollo

  • Banca Múltiple

  • Casas de Bolsa

  • Casas de Cambio

  • Centros Cambiarios

  • Fondos de Inversión

  • Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

  • Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH)

  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)

  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)

  • Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) y Sociedades Financieras Comunitarias (SOFICO)

  • Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP)

  • Transmisores de Dinero

  • Uniones de Crédito



Empresas o personas que realicen las siguientes actividades No-financieras:

  • Desarrollo Inmobiliario

  • Juegos y Sorteos

  • Tarjetas de Servicio y Crédito

  • Tarjetas de Prepago y Cupones

  • Tarjetas de Devolución y Recompensas

  • Cheques de Viajero

  • Blindaje

  • Inmuebles

  • Metales y Joyas

  • Obras de Arte

  • Vehículos

  • Traslado o Custodia de Valores

  • Servicios Profesionales (incluye algunos servicios específicos que prestan los notarios y corredores públicos)

  • Outsourcing

  • Donativos

  • Comercio Exterior

  • Arrendamiento de Inmuebles